Обналичка через букмекерская контора

Доблестная полиция порой выслеживает снимателей с пачками карт и забирает себе все, чтоб не забирать снимателя. Так могут улетать очень неплохие суммы. Далее пошли ужесточения по всем фронтам, с каждым годом все. Обнальщиков приучили платить минимальный налог, который включился в себестоимость.

Таким образом заставляют платить всех хотя бы что-то. Конечно, заказчики стали просить не черные, а хотя бы серые компании, которые более-менее проверяются. Как это выглядело в подробностях. Основной инициатор нагибания — это ЦБ. Следом за ним, изменения в кто ставит в 1xbet законодательстве.

Если раньше можно было сдавать бумажную отчетность и терять в ней все самое интересное, то теперь всех обязали подключаться к электронной. Система выглядит так, что в ней видны все транзакции и налоговые отчисления, все подтверждения и неподтверждения НДС-а, поэтому условно, налоговая видит. Просто не на все хватает внимания и человеческого ресурса. Соответственно, содержание штата бухгалтеров и налоговые отчисления — добавляем в себестоимость ставки.

С ЦБ все еще интереснее, потому что он начал борьбу за снижение процента сомнительных операций в банках. Стал активно работать любимый ФЗ о противодействии отмыванию. А для определения сомнительных операций регулятор выпускает такие простыни, что в эти критерии можно запихать кого угодно. И банки вынуждены маневрировать между желанием заработать побольше и не попасть под раздачу, которая может привести к отзыву лицензии.

Стали проверять все и. Начали отказывать в открытии расчетных счетов. И блокировать их как по внутренним инструкциям, так и по распоряжению росфинмониторинга. Добавили списки сомнительных контрагентов, который рассылают банкам. Чтобы туда попасть, достаточно с одним таким сомнительным провести сделку. Счет блокируют, потом разбирайтесь.

При блокировке счета, деньги на нем замораживаются. Банк не может выдать их директору на руки, как правило разрешают либо перевод на собственную карту со сроком ожидания в месяц, но и на том спасиболибо на другой свой счет, либо возврат отправителю.

Всем этим надо заниматься при активном участии директора в тему про бомжей и алкшей среди номиналов, ага. Привлекать юристов, когда это необходимо. Это растягивает сроки и сокращает оборотку, опять. Банк может отказать в открытии, если юридический адрес массовый, или имеет признаки. И те адреса, которые раньше на развес продавали по рублю за штуку, стали вдруг не валидными. Теперь налоговая ведет их списки и выкладывает в открытый доступ.

Адреса для регистрации начали стоить денег. Плюс разные пошлины и сопутствующие открытию юрлица траты поднимают время от времени. И расчетные счета с фирмами - это пол беды, с обычными дебетовыми картами стали вводить похожие меры. Особенно если человек просит карту с повышенным лимитом золото, напримерначинают задавать вопросы, почему.

Если карт уже оформлено много, могут отказать по этой причине. И блокируют их так же активно как счета, если кем-то из контролеров замечаются сомнительные операции. Теперь нужно отправлять деньги по цепочке, через несколько контрагентов, с прослойками в виде ИП, находящихся на разных системах налогообложения, чтоб хоть как-то продлить срок жизни юрлиц и не светиться совсем уж явно.

То есть появилась необходиомость содержать целый штат сотрудников, конвеер по привлечению новых директоров и держателей карт и тех, кто будет с ними работать. Увеличение сроков и сопутствующий геморрой добавьте и плюсуйте к себестоимости.

Это все причины, по которым большинство диких обнальщиков вымерло, не смогли приспособиться к такому давлению со всех сторон.

Остальных вот добивают с помощью органов. Есть так же перекупы, тут их оптовиками называли. Которые массово нал скупают и массово продают, самостоятельно не снимая. Но это не. И существует еще обнал цивильный, который сильно уникален в каждом случае. Там реальные компании, имеющие в обороте много налички магазины, рынки, сервисы, такси и.

Тогда ставки могут быть самые разные. И закрываются взаимозачетами, и НДС под 0 друг другу списывают. Но это другая история, я могу рассказать только про тот дикий вывод, когда юрлицо-юрлицо-ип-карта-получите.

Ответственность за игру в нелегальных букмекерских конторах

Скорее всего. Если только на тех, по поводу кого он пошел, уже не заведено. Надо ведь писать заяву, оформлять делопроизводство, искать доказательства, проводить доследственные действия всякие. Просто так, со слов какого-то чувака этим никто не будет заниматься. Иначе так можно прийти и про конкурента своего рассказать, что он не просто директоров вербует у себя, но еще и котов насилует.

Это замороченно как-то. Наличку курьеры развозят. Обычно до заказчика, а не наоборот. В целом схема просто выглядит: о процентах и сроках договариваются на берегу.

Деньги засылают по звонку. Созваниваться и оговаривать детали я настоятельно рекомендую в мессенджерах, если. А еще лучше при встрече. И надо проработать внутреннюю схему и безопасность, кто, куда, когда ездит, перед кем и как отчитывается, где хранятся суммы и какими порциями, кто какие доступы имеет, на кого вешаются недостачи и прочие мелочи. Абсолютно правдиво. Я выше сам написал, что схема всё.

Обналичивание ставок. Как это работает и четыре ошибки, которых следует избегать

Недобитки еще какое-то время подержатся, но со следующего года старыми методами уже будет просто невозможно работать. Подобные посты могут быть добавлены на усмотрение администрации сообщества. Посты не по тематике сообщества, а также недоказанные случаи мошенничества в случае обвинения какого-либо лица или организации. Кликабельные ссылки на магазины и прочие бизнес-проекты. Если Вам нужно сослаться на подобный ресурс — вставляйте пробелы вокруг точек: pikabu.

Пошаговые, излишне подробные мошеннические схемы и инструкции к осуществлению преступной деятельности. Мотивация к мошенничеству, пожелания и советы "как делать правильно".

Флуд, флейм и оскорбления пользователей, в. Бессодержательное, трудночитаемое и в целом некачественное оформление постов.

При наличии подтверждений в комментариях, пост может быть вынесен в общую ленту. Занесение пользователя в игнор-лист сообщества п. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает SupportCommunity и общество Пикабу. После ваших постов, мне кажется, что бизнес обнальщиков летит в бездну! И выживут только крупные гиганты сего бизнеса, которые будут постоянно увеличивать стоимость услуг, чтобы проходить кучи проверок и соответствовать необходимым стандартам современности!.

А в конце концов станет невыгодно отмывать деньги из-за высокой стоимости всех этих операций Я могу предположить схемы, которые работали и 15 лет назадработают и будут работать. Автор про это упомянул - получение налички через розницу. Посмотрите на знаменитый плеер. Работает кучу лет в самом сердце нашего прекрасного гос-ва.

Под носом у всех ОБЭПов и. И что? Да нихуя. А номинальный директор ипешки может присвоить всю наличность? Присвоил, оборвал связь, и плакали ваши денежки? Технически да. Для профилактики таких случаев целый комплекс мер нужен. Следующим заходом и расскажу, наверное. Зачем целый комплекс мер? И еще вопрос, как вообще раскрывают такие схемы? Если директор номинальный - птушник, сидит и двух слов связать не может? Так же видел по ТВ сюжет, в котором рассказывалось, как через всяческие благотворительные фонды обналичивают средства.

Это реально, и следует ли понимать что так много благотворительных фондов сейчас только потому, что люди выводят свои ден. Директор и не нужен, нужен заказчик или организатор цепочки. На них выходят кучей способов Размотать кого-нибудь можем и мы с вами, если задаться целью и потратить немного времени. Почему тогда никто ничего не предпринимает? Либо не до того есть поважнее делалибо собирают доказательную базу, либо имеют свой интерес, либо кто-то прикрывает.

Те налоговики, которые подвязаны на выездные проверки, живут только за счет таких подачек. Я даже больше скажу, они делятся со своими коллегами по цеху, которые не ездят на проверки.

За всеми некоммерческими очень сильно присматривают. И если звёзды горят, значит кому-то это нужно на какое-то время. Мимо всех сделать-не реально. Ну и вчерашние друзья-покровители завтра могут вместо поддержки инициировать то, что поставит крест на Вашей карьере в этом шалмане.

Так оно и происходит обычно. Сейчас все за должности и места переживают, поэтому слив подавляющего большинства контор-вопрос времени. Человеческий фактор исключает возможность работать до победного, пока не надоест, да и аналитические центры не дремлют, поэтому вопрос закрытия-это вопрос времени и целесообразности.

Для особо хитромудрых есть сизо, там к конструктивной беседе склонить собеседника черезвычайно. Ну нееет. Тема с учетом уплаты НДС реально очень губительна для всех этих обналичек. Да и до нее процент рос каждый год.

Другой вопрос, что имхо это все меры против мелкого и среднего бизнеса. Чиновники воруют миллиарды НДС из бюджета вообще без палева. И что, когда раскрыли схему все сели в тюрьму?

Да хер там. Так что все это поможет просто больше доить обычных людей, на чьи плечи ляжет повышение цен. На коррупции это никак не скажется. Чиновники, конечно, воруют миллиарды, но никак не через НДС, 1xbet 2site совсем другие схемы действуют. Я конкретно имел ввиду тот известный возврат НДС, который чудом прошел в рекордно короткие сроки. И после которого мелкие чиновники замешанные в схеме накупили себе вилл в Дубае. Гуглить лень, вы наверно помните это и.

И да, схем у них полно, и большинство из них примитивны и тупы. Да потому что им до пизды, смысл чето городить если воровать можно в открытую. А вот вопросик возник, по предыдущим постам. Какого хрена банки проверяют судимости номинала? То есть получается что человек с судимостью не сможет заниматься бизнесом? Если иметь дело с существующими БК, то это еще и процент. Плюс нужны физики для получения нала. Если открыть свою, тогда на лицо будет намного больший процент выдачи, по сравнению с другими БК!

Больше чем уверен, что это один из видов заработка у букмекеров. Но я с ними на эту тему не контактировал. TellMeTheTruthа как у обнальщиков задействована ювелирка и ломбард и задействована ли? Слышал краем уха про такую деятельность одного знакомого, который обнальщик. Мотается периодически по разным городам на день-два. Интересно, чем он вообще занимается в этой схеме. Ломбарды - это милое дело для налички.

Потому что проще объяснять и банкам и налоговой, зачем снимается столько кэша. Выдаем под залог А дальше рисуй себе документы от души, да выводи спокойно. Главное проверки проходить научиться. Или продают что-то юрлицам. Способов завести безнал больше, чем.

Да и ИПшники обналичивают - мама не горюй. Одни только транспортные услуги чего стоят. Я правильно понимаю, что ИП просто обналичивает по "легальной" схеме, то есть он платит все налоги и. Но вся прибыль идет за фиктивные услуги? Почти, только налог все же минимизируют обычно. Делают ЕНВД какой-нибудь, или доход - расход, чтоб королёв 1xbet копейки.

Но платят. Обнальщики бывают лучшими налогоплательщиками, чем просто мелкие ип-шники, которым плевать как там у них чего сдается. Озвученное автором - примитив и палево. Нормальные пацаны так кэшиться перестали в году так в Хотя спору нет - эти схемы проще и дешевле. Но риски на мой взгляд абсолютно неадекватны. Мои знакомые в этой кухне больше 20 лет, даже несмотря на сегодняшний прессинг закрывать лавочку не собираются.

Но при этом любые проверки, директора ходят - улыбаются, а при контакте с правоохранителями все молчат по ой, а разговаривают специально обученные адвокаты. Кроме этого регулярные суды с налоговой.

Ни одного проигранного - одни выигрыши. Давно не публиковали записки обнальщика. Вот статья для номиналов, самой многочисленной категории интересантов:. Самый популярный вопрос от подписчиков: «Я работал номиналом, меня кинули подставили, не заплатили и. Ситуации у всех разные, но общие моменты всегда схожи: поверил на слово, тупанул, не проследил, теперь прилетела проблема. Для примера, пара писем как они есть:.

Как генеральный директор ООО номинальный продал фирму в прошлом году. Однако согласно выписки о юр. Понимаю, что не дождусь свободы а очень хочется избавиться от этой прекрасной должности.

Вопрос: что я могу сделать как директор не имея документов печати и прочего. Заранее благодарю! А на прошлой неделе пришло письмо из налоговой явитесь на допросик свидетелем. Все операции по карте проходили через агентский договор и выдача средств на стройматериалы. Грозит ли мне какая то ответственность налоговая или уголовная? Недавно описали случай, когда к директору пришли спрашивать за неуплаченную аренду офиса.

А вы говорите, «все налоги обещали закрыть». Некоторые рекомендации для директоров уже были в предыдущих выпусках. Каждый такой случай более-менее уникален и решения могут быть разными. Чтобы разобраться в вашей проблеме, соберите максимум информации:. У вас есть связь с «работодателем»? Вы общались напрямую с заказчиком, или только с посредником юристом, который занимался оформлением? Когда был ваш последний разговор и чем он закончился? Вы знаете, с кем работали?

Есть какая-то информация про заказчика и его сотрудников? Знакомы с другими директорами, есть данные их фирм? Какие сведения есть по вашему юрлицу на текущий момент? Вы подписывали документы сами, или все делалось по доверенности? Помните, что именно подписывали? Какие бумаги остались на руках? Делали еще что-то, кроме 1xbet da yutish фирмы ИП, карт? Может, приводили других людей, работали курьером, сами ездили снимать деньги? Договорных отношений нет, а если вы попытаетесь писать жалобы и доносить, можете только усложнить себе жизнь.

Просто примите сей факт и постарайтесь не усугубить положение. Процедура описана в N ФЗтам же есть ссылка на соответствующую форму. Другой путь — восстановить документы и переписать компанию на следующего счастливого владельца. Путь более долгий и дорогой, но юридическое лицо может быть продано передано на законных основаниях. Кто, почему, на какую сумму? Если этого понимания у «вопрошателей» нет, и они все равно вас прессуют, обращайтесь в органы.

Пишите заявления, не пытайтесь в таких историях действовать «по понятиям». Первые два — это ничего страшного, хотя штрафы от налоговой возможны и приятного в них мало. Когда доначисления идут на ИП, приставы будут взыскивать как с физического лица.

В редких случаях и для ООО предусмотрена субсидиарная ответственность, когда директор отвечает по долгам фирмы. Но в основном людей интересует «не посадят ли меня? Вы не обязаны свидетельствовать против себя и своих близких 51 статья конституции. Вы были введены в заблуждение и вашим доверием воспользовались в преступных целях. Никаких денег вы не получали, корыстного умысла не.

Букмекеры, принимающие PayPal

Если на вас есть еще какой-то состав, который может всплыть, лучше ехать с адвокатом. Часто «заказчики» сами снабжают директоров адвокатами, чтобы снизить риски для. Пользуйтесь их ресурсом, когда есть возможность. Если у вас критическая, или нестандартная ситуация, по которой нужно проконсультироваться, не пользуйтесь услугами «бесплатных юристов» из интернета.

Там точно не помогут, а скачать взломанную 1xbet даже навредят. Коли дело дошло до разбирательств, найдите адвоката с соответствующими компетенциями. Экономия может дорого стоить. Автор расскажи плз, как пришел в профессию, этому в универе то не научишься.

Я вижу все подобные вопросы и понимаю, что вам интересно самое мясо-кровь-кишки-разворотило. Но пока следствие не закончено, я не хочу даже косвенных намеков оставлять, дабы не было деанона раньше времени. Не потому что есть какая-то опасность, с моей ситуацией всё более-менее понятно. А потому что не хочу накидывать на вентилятор, который дует в сторону большого количества людей. Подобные истории, так или иначе, затрагивают всех участников, даже самых поверхностных. Начинаются склоки, наговоры, делёжки, кидки и прочие радости.

Пока бардак не уляжется, лучше его не ворошить дополнительно. А потом, ради бога, подробностей интересных и разных у меня. Пока могу только в общих чертах ответить, как дошёл до жизни. Обнал — это не профессия, это способ заработка или увеличения прибыли. Где-то на втором-третьем курсе универа я понял, что для денег надо не профессии осваивать, а именно способы заработка.

Поэтому занялся тем, что называют предпринимательством уже. Это тоже не профессия, это образ жизни скорее.

Сначала как найти мортал комбат в 1xbet, потом с сотрудниками и подрядчиками. Но прогноз на экспресс 1xbet на тебе ответственность за любое начинание, и косяки не на кого списать. Заработал сверхприбыли — молодец, забирай.

Ушёл в минус, тоже молодец, всё твоё. А любой новый проект или стартап — это в основном везение, что бы вам не втирали в книжках про успех и на тренингах. Какой бы не был уровень подготовки и компетенций, случайные факторы играют решающую роль в конечном итоге читайте Нассима Талеба на эту тему, например. Конечно, любое говно можно искусственно вытащить вливанием инвестиций, лоббированием или просто наебаловом, но это не про.

Проигрывая, я проигрывал. Вот несколько неудачных проектов подряд и привели к тому, что денег понадобилось много и срочно. Нужных знакомств и навыков к тому времени я уже достаточно приобрёл, поэтому просто вписался в уже работающую схему. Крайне тупую и примитивную, как уже писал раньше. Но стабильно приносящую, это был единственный важный критерий на тот момент. Масштабировал кусок и добавил системности, насколько это было.

Но все усилия по увеличению безопасности разбились о тот факт, что изначальный организатор уже давно стоял на контроле и маски шоу были просто вопросом времени. Чёрный лебедь Талеба тут хитро подмигнул. На тему того, что этому нигде не учат. Я бы сказал, что большинству востребованных навыков, которыми вы пользуетесь сегодня, нигде не учат.

Либо учат так, что потом все равно приходится переучиваться. Главное, чему меня научили авантюры, в которых доводилось поучаствовать, так это осваиваться с новым материалом на ходу. В конкретной практике быстро понимаешь, что именно важно и нужно, а что. Так и обучаешься, по ходу дела. Плюс общаясь с теми, кто делает что-то похожее. Надо только фильтровать их информацию.

Именно этому и стоит научиться, чтоб на ходу вникать в любые бизнес процессы. Находить нужных людей, уметь договариваться и фильтровать херню. Последний пункт чаще всего подводит, это мастерство можно бесконечно оттачивать.

Секрет успеха не в том, чтобы найти какой-то секрет успеха, он у каждого достаточно уникален. А в том, чтоб уметь быстро и точно отсеивать ненужное. От заблуждений избавляться. Признавать ошибки. При этом не опускать руки и продолжать работать. Тогда рано или поздно нужные варианты нащупаются, вопрос лишь в том, хватит ли у вас терпения и сил.

Кстати, несколько человек спрашивали, как со мной связаться. Всем дал только что зарегистрированную почту. Ни одного письма так и не пришло. Зачем вы спрашиваете? Я видел школьников, которые боялись обсуждать наркотики в скайпе, думая что их прослушивают. Это та же ситуация? Еще одна большая тема — это мамкины специалисты по методам работы товарища майора. Которых, очевидно, никогда не прослушивали.

И которые заполонили всё вокруг своим бредом, истерикой вокруг закона Яровой и прочим. Если коротко, когда вы будете нужны, повод и способ поставить на прослушку всегда найдется. Пока вы не нужны — нафиг тратить на вас ресурсы? Никаких автоматических прослушивателей нет, переговоры приходится анализировать вручную. Представьте, сколько на это уходит человекочасов.

Звонки в мессенджерах — это отдельная тема. Всё ломается при желании, но этим занимаются только в некоторых случаях, когда дело интересно ФСБ, например. Переписка либо по запросу вытаскивается если сохранена на серверахлибо смотрится при изъятии, поэтому лучше в секретных чатах её вести, которые сами стираются. Но и это не гарантия.

По поводу запросов от органов и дешифровки, это была причина срача с телеграмом, насколько я понимаю. Но если Дуров не хочет сотрудничать, это не значит, что нет способов вскрыть телефон, не забывайте об. А дальше тут лучше технических и юридических спецов послушать, которые непосредственный опыт имеют, у меня знания тоже далеки от полных.

Я разбираюсь в разных аспектах, которые применяются не только в чернушных бизнесах. В маркетинге, например. Который наебалово сам по себе и заключается в том, чтоб объяснить покупателю почему он должен брать твой товар, ничем по сути не отличающийся от сотни таких.

Сейчас же пользователи могут скачать мобильную версию PokerStars и получить полный объем возможностей. К примеру, появилась опция Кассы, которая отсутствовала в первых версиях мобильного приложения. Раньше деньги на счет можно было вносить только через ПК, а сегодня игроки могут вносить и выводить деньги с игрового счета всеми доступными способами через телефон или планшет. Тся словно; также и мысли, веселятся, расписание турниров pokerstars это обещает могу утверждать прежде чем стал!

Apple относительно азартных игр. Веду ежедневную статистику, таблицу результатов по всем событиям, а также смотрю матчи. Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Лучшее рунетовское казино. Если вы не нарушили правила букмекера, но вам отказали в выводе, «Чемпионат» примет жалобу и будет разбираться в ситуации. При игре в нелегальных БК вам остаётся верить в честность букмекера.

Оспорить любое решение по законам РФ не получится. В большинстве случаев со счёта букмекерской конторы можно вывести деньги в течении часа. При высокой нагрузке на платёжные системы вывод может занять до нескольких дней. Легальные букмекерские конторы с выводом разбираются за считанные минуты. Остальное время до поступления денег на ваш счёт — работа платёжных систем.

Вывести деньги из букмекерской конторы легко и быстро, если вы играете в легальной БК и не нарушаете правила. Помните о необходимости уплаты налогов. При проблемах пишите в рейтинг букмекерских контор «Чемпионата». Главные новости Обсуждаемые. Чехия — Россия: результат матча Евротура, какой счёт, как сыграли, кто победил.

Матч-центр :. Вчера 0 Сегодня 0 Сейчас 0 Завтра 0 0. Раскрыть LIVE-табло. Пополнение счёта в букмекерской конторе На вашем счёте могут быть средства даже без пополнения.

Qiwi-кошелёк и Qiwi-терминалы. Apple Pay. Мобильные операторы.